¿Quiénes somos?
Juan Carlos Torres
Más de 15 años de experiencia en el sector financiero en las áreas de asesoría jurídica y cumplimiento normativo, así como de prevención, control y gestión de riesgos de lavado de dinero. Ha ocupado el cargo de Oficial de Cumplimiento en instituciones financieras de Venezuela, Estados Unidos y el Caribe. Fue miembro de la junta directiva del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Venezuela.
Posee la certificación de Especialista en Anti-lavado emitida por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) y la certificación de Experto en Anti-lavado de Dinero Asociado emitida por la Florida International Bankers Association (FIBA).
Se ha desempeñado como profesor, conferencista internacional en temas de prevención de lavado de dinero y corrupción. Autor del libro titulado: “Controles de Cambio, Delincuencia Organizada, Ilícitos Cambiarios, Corrupción y Legitimación de Capitales”.
Abogado egresado de la Universidad del Zulia. Completó estudios de postgrado en derecho laboral en la Universidad Católica Andrés Bello. Posee un magíster en derecho de negocios internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Cursó un diplomado en mediación y resolución de conflictos de la Universidad Castilla de la Mancha.
Alejandro Cardot
Más de 15 años de experiencia en el sector financiero en el área de tesorería, manejo de inversiones y banca de inversión. Ha ocupado el cargo de Presidente y Gerente General en distintas Sociedades de Corretaje de Títulos Valores siendo responsable de supervisar las gestiones de cumplimiento normativo, regulatorio y prevención de lavado de dinero.
Actualmente mantiene una práctica de asesorías corporativas donde trabaja con empresas de distintas industrias localizadas en México, Venezuela, Colombia y Argentina.
Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Completó una Maestría en Finanzas en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) para luego cursar un MBA en McGill University.
