En Compliance Management Technologies desarrollamos soluciones tecnológicas destinadas a fortalecer el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el orden económico global, para el control de los riesgos involucrados en las operaciones comerciales financieras y no financieras
Con la experiencia de nuestro equipo podemos ofrecer soluciones que permiten a nuestros clientes administrar los riesgos vinculados con su gestión antilavado de dinero para cumplir las normativas que garantizan la transparencia de sus actividades comerciales.
CMT Learning es una plataforma digital a través de la cual se desarrollan cursos de antilavado de dinero y prevención de legitimación de capitales, que permiten a las empresas cumplir su obligación fundamental de suministrar capacitación continua a sus empleados, cumpliendo con la obligación establecida en las normativas vigentes.
El uso de la plataforma CMT E-Learning brinda:
Nuestros cursos antilavado de dinero permiten capacitar a sus empleados con el mejor contenido y material para que se mantengan a la vanguardia en la gestión de riesgos de cumplimiento normativo.
Emitimos una certificación antilavado de dinero. Nuestra plataforma permite generar los documentos y registrar las trazas de auditoría para poder soportar la ejecución de cada sesión de entrenamiento y poder dar cumplimiento a las obligaciones en esta materia.
Reduce los costos operativos asociados a las sesiones de capacitación tradicionales.
Ejecuta los cursos antilavado de dinero en el horario y lugar de conveniencia para sus empleados.
CMT Banned Lists es una plataforma digital de consulta que permite a las empresas acceder a una base de datos de personas y entidades incluidas en listas restrictivas internacionales, por haber sido objeto de sanciones internacionales financieras y comerciales.
El uso de la plataforma CMT Banned List permite:
Verifique si sus clientes o contrapartes en operaciones comerciales se encuentran incluidos en las principales listas restrictivas internacionales.
Obtenga un reporte detallado con el resultado de cada búsqueda realizada por los usuarios, que le permitirá resguardar su debida diligencia y soporta las decisiones de control a ser tomadas.
| Nombre | Fuente | Programa | Sancionado |
|---|---|---|---|
| PROSPORT & HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V. | OFC SDN List | SDNTK | Si |
| PROSPORT & HEALTH | OFC SDN List | SDNTK | Si |
